Принимая деньги из неизвестных источников вы рискуете предоставить возможность мошенникам использовать ваш сервис в криминальных целях.
С MineAML вы можете убедиться что поступления от ваших клиентов легальны.
Мы используем два ведущих провайдера AML данных на выбор пользователя. Вы можете сами решить, какими данными пользоваться. Попробуйте переключить вкладки, чтобы посмотреть доступные сигналы.
🛑 Опасные |
|
| darknet market | Монеты, которые использовались для покупок в даркнете |
| illicit actor-org | Лица и/или организации, которые прямо или косвенно участвуют в различных формах незаконной деятельности |
| stolen funds | Украденные монеты |
| mixing | Монеты были пропущены через миксер, чтобы сделать их отслеживание сложным или невозможным. Часто используется для отмывания денег |
| high risk jurisdiction | Криптовалютные сервисы базирующиеся в определенных юрисдикциях |
| ransomware | Монеты связанные с вредоносным программным обеспечением |
| fraud shop | Магазины, связанные с мошенничеством, незаконной деятельностью, или средства которых были арестованы правительством |
| scam | Монеты, которые были получены путем обмана своих клиентов |
| sanctions | Организации, находящиеся под санкциями * |
| child abuse material | Монеты связанные с насилием над детьми |
| terrorist financing | Монеты связанные с финансированием терроризма |
⚠️ Подозрительные |
|
| high risk exchange | Биржи, без KYC и/или связанны с криминальной деятельностью и/или имеет большое количество рискованных услуг |
| atm | Монеты из криптовалютного банкомата |
| gambling | Монеты связанные с онлайн казино без лицензии |
| infrastructure as a service | Организация, которая предлагает IT услуги, например: VPN, VPS и регистрацию доменов |
| lending contract | Приложение, позволяющее пользователям брать займы и кредитовать других пользоватеелй |
| unnamed service | Монеты из неизвестных сервисов |
| other | Другое |
✅ Надёжные |
|
| decentralized exchange contract | Монеты из децентрализованных обменников |
| smart contract | Монеты из смарт-контрактов |
| token smart contract | Токены из смарт-контрактов |
| p2p exchange | Монеты связанные с p2p обменом |
| protocol privacy | Протокол, использующий функции приватности для скрытия транзакций (при этом адреса остаютс открытыми) |
| exchange | Обменники |
| hosted wallet | Кошелёк, в котором ключами управляет компания-поставщик кошелька в отличии от некастодиального кошелька |
| merchant services | Монеты связаны с платежными сервисами |
| mining | Монеты из майнинга |
| mining pools | Монеты из майнинг пулов |
| ico | Монеты, участвовавшие в ICO краудфайндинге |
Мы постоянно анализируем петабайты транзакций, учитывая сигналы мировых лидеров в индустрии и отдаём корректные и актуальные результаты.
Используем быстрые сервера и постоянно мониторим нагрузку, чтобы предоставлять нашим клиентам стабильный и качественный сервис.
Предоставляем понятный, документированный протокол API для интеграции AML проверки для вашего сервиса. Узнайте подробнее о API.
Доступны множество различных ценовых пакетов, в зависимости от ваших потребностей.
Для пользователей, которые проводят массовые проверки вручную предоставляем удобный административный интерфейс.
У MineAML очень простой API протокол,
который быстро и легко интегрировать с вашей системой.
{
"Accept": "application/json",
"Content-Type": "application/json",
"Authorization": "Bearer {token}"
}
{
"code": 422,
"success": "false",
"error": {
"message": "{message}",
"details": {
"{field_name}": "{field_error_message}"
}
}
}
{
"direction": "withdrawal",
"address": "{address}",
"currency": "{btc|eth|trx|xrp|ltc|doge|bch|etc|bsv|xlm|dash|zec|algo|bsc|ada|eos|sol|matic}"
}
{
"tx": "{txid}",
"direction": "deposit",
"address": "{address}",
"currency": "{btc|eth|trx|xrp|ltc|doge|bch|etc|bsv|xlm|dash|zec|algo|bsc|ada|eos|sol|matic}"
}
{
"code": 200,
"success": true,
"error": null,
"data": {
"id": "{id}",
"tx": "{txid}",
"address": "{address}",
"status": "{ready|pending|updating|missed|failed|new}",
"risk_score": 0.234,
"signals": {
"atm": 0,
"child_exploitation": 0,
"dark_market": 0.002,
"dark_service": 0,
"exchange_fraudulent": 0,
"exchange_mlrisk_high": 0.654,
"exchange_mlrisk_low": 0.278,
"exchange_mlrisk_moderate": 0.043,
"exchange_mlrisk_veryhigh": 0.006,
"gambling": 0,
"illegal_service": 0,
"liquidity_pools" : 0,
"marketplace": 0,
"miner": 0,
"mixer": 0,
"other": 0,
"p2p_exchange_mlrisk_high": 0,
"p2p_exchange_mlrisk_low": 0,
"payment": 0.015,
"ransom": 0,
"sanctions": 0,
"scam": 0,
"seized_assets": 0,
"stolen_coins": 0,
"terrorism_financing": 0,
"wallet": 0
},
"counterparty": {
"id": "{id}",
"name": "{name}",
"slug": "{slug}",
"type": "p2p_exchange_mlrisk_high",
"subtype": "{subtype}"
}
}
}
| ready (Готов) | Все значения были рассчитаны |
| pending (В ожидании) | Транзакция ожидает подтверждение в blockchain сети |
| updating (Обновляется) | Значения рассчитываются |
| missed (Пропущенный) | Отсутствует в наших базах данных |
| failed (Ошибка) | Транзакция не удалась |
| new (Новый) | Значения еще не были рассчитаны нашими сервисами |
{
"code": 200,
"success": true,
"error": null,
"data": {
"username": "{username}",
"balance": "{balance}",
"requests_unlimited": "{1|0}"
}
}